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【消息】厦门民间借贷四大案揭秘高利贷女王吸金10亿元消失

发布时间:2020-11-23 03:33:31 阅读: 来源:奶锅厂家

涉案金额最少1亿多元,最多10亿元,

借款年利率有83%的,还有高达182.5%。

昨日下午,厦门中院举行新闻发布会,介绍了涉及刑事犯罪的民间借贷四件大案。

这四个案件,全是厦门轰动一时的大案。其中,既有赖月香、李宝华、郭闽英等知名女企业家的“跑路案”,也有金同成公司合同诈骗上亿元一案,该公司还涉及331件民间借贷案,涉案金额8.2亿元。

近几年,民间借贷无论是案件数量,还是诉讼标的总额,以及二者的增长速度上,都明显高于金融借贷。据统计,2010年至2013年,厦门两级法院共审结民间借贷案件17548件,结案标的137.9亿元。从民间借贷案的案件数量看,2013年比2010年增加近两倍,从结案标的金额看,2013年度比2010年度增加了五倍多。

法官说,在民间借贷领域,涉嫌犯罪现象严重,涉及合同诈骗、非法吸收公众存款等犯罪嫌疑的案件频发,此类案件数额巨大,人数众多,涉及面广,社会影响大,极易引发社会群体事件。

法官还分析说,由于民间借贷利率一直没有纳入官方监管的范围,由此滋生出官民利率双轨,也由此催生了民间放贷人这样一个特殊的群体。

金同成:民间借贷331件涉案金额8.2亿

昨天的发布会上,法官首先介绍了金同成实业公司、新时代来雅百货及其实际控制人王滕合同诈骗案。

据悉,王滕及其控制的公司借款时,采用欺骗手段,故意隐瞒其负债累累没有偿还能力的事实,并通过郭某以福建中科智公司的名义提供“担保”,采用“借新还旧”的方式填补经营亏空。

在不具备还款能力的情况下,王滕以每月支付给出借人2%至8%不等的高额利息为条件“吸金”。其中,金同成实业公司骗取10177.25万元、新时代来雅百货公司骗取2198.98万元,共骗取12376.23万元。据统计,涉及金同成公司的民间借贷案件331件,涉案金额约8.2亿元。

厦门中院最终判决认定,厦门金同成实业发展有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币2000万元;厦门新时代来雅百货有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币400万元;王滕犯合同诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币100万元。

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